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        第二屆董事會第一次會議決議公告
        2018-12-22
        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。?  一、會議召開和出席情況  (一)會議召開情況  1.會議召開時間:2018年8月6日  2.會議召開地點:武漢市武昌區徐東二路2號SBI創意園4樓會議室  3.會議召開方式:現場  4.發出董事會會議通知的時間和方式:2018年7月26日以郵件
        高級管理人員換屆公告
        2018-12-22
        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。?  一、換屆基本情況  (一)換屆的基本情況  根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第二屆董事會第一次會議于2018年8月6日審議并通過:  選舉張振為公司董事長,任職期限三年,自第二屆董事會第一次會議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿時止。  
        第二屆董事會第五次會議決議公告
        2018-12-22
        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。?  一、會議召開和出席情況  (一)會議召開情況  1.會議召開時間:2018年12月11日  2.會議召開地點:武漢市武昌區徐東二路2號SBI創意園4樓會議室  3.會議召開方式:現場  4.發出董事會會議通知的時間和方式:2018年12月6日以
        關于設立漢口分公司的公告
        2018-12-22
        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。?  一、基本情況  武漢愛迪科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年12月11日召開了第二屆董事會第五次會議,審議通過了《關于設立武漢愛迪科技股份有限公司漢口分公司的議案》。根據《公司法》及《公司章程》等相關規定,本議案無需提交股東大會審議
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